Una información alusiva a esa supuesta investigación se difunde profusamente en redes sociales la tarde de este sábado.
Redacción MX Político.- Una supuesta investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría dándose gracias a otra investigación previa emprendida por la dependencia gubernamental americana contra Wells Fargo, empresa dedicada al pago de transferencias monetarias de país a país, por el supuesto delito de “lavado de dinero”, conocida legalmente como “Realizar operaciones financieras con dinero procedente de actividades vinculadas a la delincuencia organizada y/o al crimen organizado”.
En México, el Código Penal Federal, en su capítulo II, Título Vigésimotercero, prevé que “A quien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos , derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita … constituye una conducta punible por el referido hecho ilícito tipificado, como operación financiera realizada con rcursos de procedencia ilícita.
Y la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en su artículo 16: “Por delito organizado se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la Ley de la materia ”.
De tal forma que está cobrando mucha fuerza en redes sociales, la especie de que tras la invstigación del Departamento del Tesoro estadounidense a la empresa internacional ‘Wells Fargo’, la dependencia gubernamental americana prepara ya una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a fin de coordinarse para implementar una posible investigación por el probable delito de ‘lavado de dinero’ contra el Banco el Bienestar mexciano, porque han detectado envíos del ‘Cártel de Sinaloa’ en dicha institución gubernamental mexicana de reciente creación.
Esto puede ser consecuencia de la crisis bancaria que se presenta embrionariamente y que ha hecho quebrar a por lo menos 3 bancos regionales estadounidense, lo que estaría desatando nerviosismo en las áreas financieras gubernamentales americanas y obligando a revisar la situación jurídica y operativa de muchas empresas financieras y bancos, que ofrecen el servicio de transferencia de dienero en efectivo entre EU y otros países en el mundo.
Y es que hay que recordar que el fenómeno del incremento de las remesas de dinero en dólares estadounidenses de Estados Unidos a México, (y de otros países al propio México también) ha mostrado un incremento récord en los últimos años, al grado de registrar un total aproximado de 58, 487 millones de dóares en tan solo el año 2022, lo que implica según esto, un incremeno del 13.4 % respecto del año 2021.
hch
