Tras una serie de acusaciones en Estados Unidos (EU), Banco Azteca se pronunció enfáticamente sobre su cumplimiento estricto de la ley, dejando en manos de las autoridades la verificación de sus operaciones.
La institución financiera respondió a las acusaciones de sobornos para obtener favores políticos, enfatizando que sus operaciones se rigen por los más altos estándares internacionales de cumplimiento y ética.
«Nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento. Banco Azteca es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios», declaró la entidad financiera.
Los señalamientos sobre favores políticos supuestamente promovidos por Banco Azteca están relacionados con su acceso al sistema financiero de Estados Unidos y su relación con bancos corresponsales en ese país, así como la repatriación de grandes cantidades de dólares que mantenía en México.
En la última década, aproximadamente 15 bancos estadounidenses dejaron de prestar servicios de corresponsalía en México debido a medidas de «de-risking» para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El «de-risking» llevó a que grandes bancos internacionales limitaran o dejaran de prestar servicios de corresponsalía, lo que afectó las transacciones de los clientes en México y llevó a la cancelación de cuentas bancarias.
Tras estas acusaciones, México inició esfuerzos de comunicación con la comunidad financiera internacional para demostrar avances en regulación antilavado de dinero.
En cuanto a la información publicada sobre presuntos sobornos al congresista demócrata Henry Cuellar por parte de un ejecutivo de Banco Azteca, la institución financiera no ha emitido comentarios adicionales, dejando que las autoridades investiguen el asunto.
