Redacción MX Político.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza un esquema de fraudes relacionados con la compra y venta de tiempos compartidos, reportó el diario Milenio.
Según fuentes de inteligencia estadounidense, este esquema se ha vuelto crucial para financiar la nómina de los altos mandos del grupo criminal, así como para lavar dinero y obtener ingresos adicionales.
Uno de los protagonistas principales de este esquema es Eduardo Pardo Espino, identificado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como líder de una red dedicada a defraudar a casi una veintena de empresas.
En esta red participan otros seis operadores, incluyendo a sus hombres de confianza: Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla.
Pardo está involucrado en el tráfico de metanfetaminas y ha sido designado como traficante de drogas por el gobierno estadounidense en este año 2023.
Las autoridades estadounidenses han puesto su atención en las ganancias generadas por este fraude en tiempos compartidos y han identificado al menos a tres altos mandos del cártel que reciben pagos a través de esta red de empresas.
En marzo de este año, la OFAC sancionó a esta red de empresas mexicanas vinculadas al poderoso Cártel Jalisco que cometen estafas y fraudes en las ciudades de Puerto Vallarta y Guadalajara.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que “en zonas turísticas como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado en prácticas de fraude que a menudo afectan a ciudadanos estadounidenses”.
El Tesoro advirtió de que con estas estafas pueden llegar a robar “los ahorros de toda una vida” y que estos fraudes suponen “una importante fuente de ingresos para las actividades del cartel”.
Las empresas sancionadas son Servicios Administrativos Fordtwoo, Integración Badeva, Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi, todas ellas ubicadas en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.
También han sido designadas por el Tesoro estadounidense Corporativo Title I, Corporativo TS Business y TS Business Corporativo, con sede en Guadalajara, capital de Jalisco.
“Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”, aseguró EU, que tiene el punto de mira en las actividades del cártel en clubes nocturnos, bares y restaurantes.
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